Cover Represión del financiamiento del terrorismo
Represión del financiamiento del terrorismo
Manual para la redacción de leyes
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Abstract

En los últimos años, el FMI ha participado activamente en iniciativas de cooperación internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacionales y proteger y mejorar la integridad del sistema financiero internacional. Más allá de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participación también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Este manual facilitará la prestación de asistencia técnica pertinente al proporcionar un compendio de materiales esenciales para los funcionarios que tienen a su cargo la redacción de leyes de represión de estas actividades de financiamiento. Se presentan las normas y obligaciones internacionales pertinentes, junto con ejemplos de la legislación vigente orientada a cumplir con dichas normas y obligaciones. Los temas tratados en este libro son relevantes para todos los países, independientemente de su situación geopolítica.

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Author: International Monetary Fund
Series:
Manuals & Guides
Publisher:
International Monetary Fund
Language:
Spanish
Publication Date:
28 Aug 2003
DOI:
https://doi.org/10.5089/9781589062641.069
ISBN:
9781589062641
ISSN:
2663-3760
Pages:
181
Keywords:
M&G; State party; enforcement mechanism; offense; financing of terrorism case
Legal-disclaimer:
The views expressed in this book belong solely to the authors. Nothing contained in this book should be reported as representing the views of the organizations, member governments, or any other entity mentioned herein.
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