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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
September 2003
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Bibliographie

1. Les travaux préparatoires de la Convention

    Nations Unies1999Rapport du Comité spécial créé par la Résolution de l’Assemblée générale 512/210 en date du 17 décembre 1996Assemblée générale, Documents officiels, Cinquante-quatrième session, Supplément n° 37 (A/54/37) (1999).

2. Documents du GAFI
3. Livres et articles

    AngeletNicolas2003«Vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques?» dans Catherine Bannelier et al. (sous la direction de) Le droit international face au terrorisme après le 11 septembre 2001CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux n° 17 (ParisPedonne) page 219.

    BassiouniM. Cherif2001International Terrorism: Multilateral Conventions (1937–2001) (Ardsley, New York: Transnational Publishers).

    BassiouniM. Cherif2002International Terrorism: A Compilation on U.N. Documents (1972–2001)2 volumes (Ardsley, New York: Transnational Publishers).

    CarrollLisa C.2000Alternative Remittance Systems Distinguishing Sub-Systems Of Ethnic Money Laundering in Interpol Member Countries Of The Asian Continent (LyonOrganisation internationale de police criminelle).

    CilliersJackie and KathynSturmaneds2002Africa and Terrorism Joining the Global Campaign ISS Monograph Series No. 74 (Pretoria: Institute for Security Studies).

    Conseil de l’Europe2002Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme (StrasbourgConseil de l’Europe).

    DaubneyDavidet al. (sous la direction de)2002Terrorisme droit et démocratie: comment le Canada a-t-il changé après le 11 septembre? (Montréal: Institut canadien pour l’administration de la justice et les Éditions Thémis).

    DoyleCharles2002The USA PATRIOT Act: A Sketch CRS Report for CongressApril182002Congressional Research Service Order Code RS21203.

    DubuissonFrançois2003«Vers un renforcement des obligations de diligence en matière de lutte contre le terrorisme?», dans Catherine Bannelieret al. (sous la direction de) Le droit international face au terrorisme après le 11 septembre2001CEDIN-Paris I, Cahiers internationaux n° 17 (Paris:Pedonne) page 141.

    El-QorchiMohammed2002«Hawala» Finances & Développement volume 39 (décembre) pages.3133.

    Fonds monétaire international/Banque mondiale2003Informal Funds Transfer Systems: An Analysis of the Hawala System World Bank No. 25803 (avril).

    ForgetLouis«Combating the Financing of Terrorism» Département juridique et Institut du FMI Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law Money Laundering and Terrorism FinancingMay102002 (à paraître dans 2 Current Developments in Monetary and Financial Law; texte disponible sur Internet à l’adresse: http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/forget.pdf.

    GehrWalter2003«Le Comité contre le terrorisme et la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité» Actualité et Droit International (janvier). Disponible sur Internet à l’adresse: http://www.ridi.org/adi.

    JohnsonClifton M.2000«Introductory Note to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism» 39 ILM 268.

    KilchlingMichael2003 «Financial Counterterrorism Initiatives in Europe»inC.FijnautH. v.Lindt & J.Wouters (sous la direction de) Legal Instruments in the Fight Against Terrorism: A Transatlantic Dialogue disponible sur Internet à l’adresse: http://www.iuscrim.mpg.de/info/aktuell/docs/Kilchling_counterterrorism.pdf.

    KoufaKalliopi2003«Le terrorisme et les droits de l’homme dans Catherine Bannelier et al. (sous la direction de) Le droit international face au terrorisme après le 11 septembre 2001 CEDIN-Paris I Cahiers internationaux n° 17 (ParisPedonne) page 189.

    NissmanDavid M.«Money Laundering» disponible sur Internet à l’adresse: http://corpusjurispublishing.com/Articles/moneylaundering.pdf.

4. Lois modèles

    Caribbean Anti Money Laundering Programme2002Draft Legislation to Combat Terrorist Acts and Terrorist Financing the Terrorism Act 2002[by] Fitz-Roy Drayton, Legal/Judicial Adviser, Caribbean Anti-Money Laundering Programme (Trinidad).

    Commonwealth Secretariat2002aImplementation Kits for the International Counter-terrorism Conventions (loose leaf binder) London.

    Commonwealth Secretariat2002bModel Legislative Provisions on Measures to Combat Terrorism (London).

5. Lois d’application (divers pays)

    Australie: Suppression of the Financing of Terrorism Act2002No. 66 2002.

    Barbade: Anti-Terrorism Act2002-6.

    Canada: loi antiterroriste lois du Canada2001chapitre 41; et loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment de capitaux) et le financement du terrorisme lois du Canada 2000 chapitre 17.

    Chypre: A Law to Ratify the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorismincluding supplementary provisions for the immediate implementation of the Convention No. 29 (III) of2001.

    États-Unis: United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001Public Law 107-56October262001; Suppression of the Financing of Terrorism Convention Implementation Act of 2002 Public Law 107–197 Title II §202(a) June 25 2002 116 Stat. 724 amended by Public Law 107–273 Div. B Title IV § 4006 November 2 2002 116 Stat. 1813 (18 U.S.C. §2339C).

    France: loi n° 2001–1062 du15novembre2001relative à la sécurité quotidienne Journal officiel16novembre2001 page 18215.

    Monaco: Ordonnance souveraine n° 15.320 du 8avril2002sur la répression du financement du terrorisme Journal de Monaco Bulletin officiel de la Principauté n°. 754212avril2002.

    Nouvelle-Zélande: Terrorism Suppression Act2002No. 34.

    Royaume-Uni: Terrorism Act 2000 (2000Chapter 11); Antiterrorism Crime and Security Act 2001 (2001 Chapter 24).

    Singapour: Terrorism (Suppression of Financing) Act2002.

    Other Resources Citing This Publication