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Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
February 2005
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UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont)

Al 23 de junio de 2004

  • Albania: Drejtoria e Bashkerendimit te Luftes Kunder Pastrimit te Parave (DBLKPP), Dirección de Coordinación para la Lucha contra el Lavado de Dinero

  • Alemania: Zentralstelle fur Verdachtsanzeigen, Unidad de Inteligencia Financiera

  • Andorra: Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB), Unidad de Prevención de Lavado de Dinero

  • Anguila: Money Laundering Reporting Authority (MLRA), Autoridad Notificadora de Lavado de Dinero

  • Antigua y Barbuda: Office of National Drug and Money Laundering Control Policy (ONDCP), Oficina de Politica de Control Nacional de Drogas y Lavado de Dinero

  • Antillas Neerlandesas: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties–Nederlandse Antillen (MOT-Nederlandse Antillen), Centro Notificador de Operaciones Inusuales de las Antillas Neerlandesas

  • Argentina: Unidad de Información Financiera (UIF)

  • Aruba: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Ministerie van Financien (MOT-Aruba), Oficina Notificadora de Operaciones Inusuales

  • Australia: Australian Transaction Report & Analysis Centre (AUSTRAC), Centro Australiano de Notificación y Análisis de Transacciones

  • Austria: Bundeskriminalamt (A-FIU)

  • Bahamas: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Bahrein: Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLU, por sus siglas en inglés)

  • Barbados: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Bélgica: Cellule de Traitement des Informations Financières / Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI), Unidad de Procesamiento de Información Financiera

  • Belice: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Bermuda: Bermuda Police Service / Financial Investigation Unit (BPSFIU), Servicio de Policía de Bermuda / Unidad de Investigación Financiera

  • Bolivia: Unidad de Investigaciones Financieras (UIF - Bolivia)

  • Brasil: Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF), Consejo de Control de Actividades Financieras

  • Bulgaria: Agencia de Inteligencia Financiera (FIA, por sus siglas en inglés)

  • Canadá: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada/Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC/CANAFE), Centro de Análisis de Operaciones y Notificaciones Financieras de Canadá

  • Chile: Departamento de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Consejo de Defensa del Estado (CDE)

  • Chipre: MO.K.A.Σ.—Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero

  • Colombia: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

  • Corea (República de): Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU, por sus siglas en inglés)

  • Costa Rica: Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas/Unidad de Análisis Financiero (CICAD/UAF)

  • Croacia: Financijska Policija / Ured za Sprjecavanje Pranja Novca Financial Police / Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLD, por sus siglas en inglés)

  • Dinamarca: SØK / Hvídvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HV1DVASK), Fiscalía Nacional de Delitos Económicos Graves / Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Dinero

  • Dominica: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Egipto: Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero (EMLCU, por sus siglas en inglés)

  • El Salvador: Unidad de Investigación Financiera (UIF)

  • Emiratos Árabes Unidos: Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero y Operaciones Sospechosas (AMLSCU, por sus siglas en inglés)

  • Eslovaquia: Spravodajská jednotka finacnej polície Uradu boja proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK), Unidad de Inteligencia Financiera de la Oficina contra el Delito Organizado

  • Eslovenia: Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Mínistrstvo za, Oficina Financiera de Prevención de Lavado de Dinero (OMLP, por sus siglas en inglés)

  • España: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

  • Estados Unidos: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Red para el Cumplimiento de la Ley contra Delitos Financieros

  • Estonia: Rahapesu Andmeburoo / Oficina de Información sobre Lavado de Dinero

  • Finlandia: Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus (RAP); Oficina Nacional de Investigación / Oficina de Intercambio de Información sobre Lavado de Dinero

  • Francia: Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), Procesamiento de información y lucha contra redes financieras clandestinas

  • Georgia: Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri, Servicio de Control Financiero de Georgia (FMS, por sus siglas en inglés)

  • Gibraltar: Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs/Gibraltar Financial Intelligence Unit (GCID GFIU), Centro de Coordinación de Inteligencia contra el Delito y las Drogas, Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar

  • Granada: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Grecia: Φoρηç Aρθρoυ 7 N.2331/95, “Comité establecido por el Artículo 7 de la Ley 2331/1995” (C.F.C.I)

  • Guatemala: Intendencia de Verificación Especial (IVE)

  • Guernesey: Financial Intelligence Service (FIS), Servicio de Inteligencia Financiera

  • Hong Kong: Joint Financial Intelligence Unit (JFIU), Unidad de Inteligencia Financiera Conjunta

  • Hungría: Pénzmosás Elleni Alosztály (ORFK)

  • Indonesia: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Centro de Notificación y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK/INTRAC, por sus siglas en inglés)

  • Irlanda: An Garda Síochána / Bureau of Fraud Investigation (MLIU), Oficina de Investigación de Fraudes

  • Isla de Man: Financial Crime Unit (FCU - IOM), Unidad de Delitos Financieros

  • Islandia: Ríkisssaksóknari (RLS), Unidad de Investigación y Fiscalización de Delitos Económicos y Ambientales en Islandia

  • Islas Caimán: Financial Reporting Authority (CAYFIN), Autoridad de Notificación Financiera

  • Islas Cook: Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU), Unidad de Inteligencia Financiera de las Islas Cook

  • Islas Marshall: Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU), Unidad de Inteligencia Financiera Interna

  • Islas Vírgenes Británicas: Government of BVI/Financial Services Department, Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas / Departamento de Servicios Financieros

  • Israel: Autoridad Nacional contra el Lavado de Dinero (IMPA, por sus siglas en inglés)

  • Italia: Ufficio Italiano dei Cambi / Servizio Antiriciclaggio - (UIC/SAR), Oficina Nacional de Asuntos Cambiarios / Servicio de Lucha contra el Lavado de Dinero

  • Japón: Oficina Nacional de Inteligencia Financiera (JAFIO, por sus siglas en inglés)

  • Jersey: Joint Police & Customs Financial Investigation Unit- Jersey (FCU - Jersey), Unidad de Investigación Financiera Conjunta de Policía y Aduanas

  • Letonia: Kontroles dienests, Noziedîgi iegûto lîdzeklu legalizâcijas novçrsanas dienests (KD), Servicio de Control - Oficina de Prevención de Lavado del Producto de Actividades Delictivas

  • Líbano: Comisión de Investigación Especial para la Lucha contra el Lavado de Dinero (SIC, por sus siglas en inglés)

  • Liechtenstein: Einheit fur Finanzinformationen (EFFI)

  • Lituania: Mokesèiu policijos dcpartamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalu ministerijos {MDP prie VRM), División de Prevención de Lavado de Dinero del Departamento de Policía Tributaria del Ministerio de Asuntos Internos

  • Luxemburgo: Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)

  • Macedonia: Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari, Dirección de Prevención de Lavado de Dinero (MLPD, por sus siglas en inglés)

  • Malasia: Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW), Banco Negara de Malasia

  • Malta: Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera

  • Mauricio: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • México: Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, Unidad de Inteligencia Financiera (DGAIO / UIF)

  • Monaco: Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), Servicio de Información y Control de Redes Financieras

  • Noruega: ØKOKRIM / Hvitvaskingsenheten, Autoridad Nacional de Investigación y Fiscalización de Delitos Económicos y Ambientales - La Unidad de Lavado de Dinero

  • Nueva Zelandia: NZ Police Financial Intelligence Unit, Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía

  • Países Bajos: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Ministerie van Justitie (MOT), Oficina Notificadora de Operaciones Inusuales

  • Panamá: Unidad de Análisis Financiero (UAF - Panamá)

  • Paraguay: Unidad de Análisis Financiero (UAF - Paraguay)

  • Polonia: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), Inspector General de Información Financiera

  • Portugal: Unidade de Informação Financeira (UIF)

  • Reino Unido: National Criminal Intelligence Service / Financial Intelligence Division (NCIS / FID), Servicio Nacional de Inteligencia contra el Delito / División de Inteligencia Financiera

  • República Checa: Financní analytický útvar (FAU - CR), Unidad de Análisis Financiero

  • República Dominicana: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

  • Rumania: Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), Oficina Nacional de Prevención y Control de Lavado de Dinero

  • Rusia: Komitet Rossijskoi Federacii po Finansovomu Monitoringu, Comité de Control Financiero de la Federación de Rusia (FMC, por sus siglas en inglés)

  • Saint Kitts y Nevis: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • San Vicente y las Granadinas: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Serbia: Uprava Za Spreèavanje Pranja Novca, Oficina de Prevención de Lavado de Dinero

  • Singapur: Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), Oficina Notificadora de Operaciones Sospechosas

  • Sudáfrica: Financial Intelligence Centre (FIC), Centro de Inteligencia Financiera

  • Suecia: Finanspolisen Rikspolisstyrelsen (NFIS), Servicio Nacional de Inteligencia contra el Delito, Unidad Financiera

  • Suiza: Meldestelle für Geldwàscherei, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, Ufficio di comunicazîone in materia di riciclaggio di denaro, Oficina Notificadora de Lavado de Dinero (MROS, por sus siglas en inglés)

  • Tailandia: Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLO, por sus siglas en inglés)

  • Taiwan: Money Laundering Prevention Center (MLPC), Centro de Prevención de Lavado de Dinero

  • Turquía: Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK), Junta de Investigación de Delitos Financieros

  • Ucrania:

    , Departamento de Estado de Control Financiero (SDFM, por sus siglas en inglés)

  • Vanuatu: Financial Intelligence Unit (FIU), Unidad de Inteligencia Financiera

  • Venezuela: Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF)

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