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Les cellules de renseignements financiers
			: Tour d'horizon

Les cellules de renseignements financiers : Tour d'horizon »

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: French

DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781589063624.069

ISBN: 9781589063624

Keywords: blanchiment de capitaux, autorités compétentes, activité criminelle, transactions suspectes, financement terroriste, financement du terrorisme, échange d'informations, respect de la loi, unités de renseignement, cellules de renseignement financier

Voici plusieurs décennies que la nécessité d'une stratégie moderne de lutte contre le blanchiment de capitaux a été largement admise au niveau international. Le fait de priver les éléments criminels du produit de l...

Financial Intelligence Units
			: An Overview

Financial Intelligence Units : An Overview »

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 June 2004

DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781589063495.069

ISBN: 9781589063495

Keywords: money laundering, competent authorities, criminal activity, suspicious transactions, terrorist financing

Over the past decade and beyond, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been se...