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International Monetary Fund

Abstract

Over the past decade and beyond, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been seen as an important tool to combat drug trafficking and, more recently, as a critical element in fighting organized crime, corruption, and the financing of terrorism, and maintaining the integrity of financial markets. The first few financial intelligence units (FIUs) were established in the early 1990s in response to the need for countries to have a central agency to receive, analyze, and disseminate financial information to combat money laundering. Over the ensuing period, the number of FIUs has continued to increase, reaching 84 in 2003. This handbook responds to the need for information on FIUs. It provides references to the appropriate Financial ActionTask Force (FATF) standards wherever appropriate.

International Monetary Fund

Abstract

La labor que dedica el FMI a las normas sobre divulgación de datos abarca dos niveles: el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD), que se aplica a todos los países miembros del FMI, y las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD), para los países que tienen o buscan acceso a los mercados internacionales de capital. El marco del SGDD ofrece a los gobiernos una guía sobre el desarrollo general de los datos macroeconómicos, financieros y sociodemográficos fundamentales para el análisis y la formulación de políticas en un contexto que, cada vez más, requiere datos estadísticos relevantes, exhaustivos y exactos. Esta Guía explica la naturaleza, objetivos y funcionamiento del SGDD; qué tipos de datos comprende y cómo participan los países. Brinda a las autoridades estadísticas nacionales una herramienta de gestión y un marco para promover una metodología estadística sólida, la compilación de datos con criterios profesionales y la divulgación de datos. Esta Guía reemplaza a la versión actualizada en marzo de 2002 e incorpora los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas, como elementos específicos del componente sociodemográfico del SGDD, desarrollado en colaboración con el Banco Mundial.

International Monetary Fund

Abstract

Voici plusieurs décennies que la nécessité d'une stratégie moderne de lutte contre le blanchiment de capitaux a été largement admise au niveau international. Le fait de priver les éléments criminels du produit de leurs crimes a été considéré de plus en plus comme un outil important pour lutter contre le trafic de stupéfiants et, plus récemment, comme un élément essentiel de la lutte contre le crime organisé, la corruption et le financement du terrorisme, ainsi que de la préservation de l'intégrité des marchés de capitaux. Les toutes premières cellules de renseignements financiers (CRF) ont été créées au début des années 90 en réponse à la nécessité pour les pays de disposer d'un organisme central pour la réception l'analyse et la diffusion d'informations financières en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux. Au cours de la période qui a suivi, le nombre de CRF a continué d'augmenter : on en comptait 84 en 2003. Ce manuel répond aux besoins d'informations sur les CRF. Les informations fournies incluent le cas échéant des renvois aux normes pertinentes du GAFI.

International Monetary Fund

Abstract

Les travaux du FMI sur les normes de diffusion des données se font à deux niveaux : le système général de diffusion des données (SGDD), pour tous les pays membres, et la norme spéciale de diffusion des données (NSDD), pour les pays membres qui ont accès, ou cherchent à avoir accès, aux marchés de capitaux internationaux. Le SGDD fournit aux pays des recommandations sur l'établissement des données macroéconomiques, financières et sociodémographiques qui sont essentielles pour l'élaboration de la politique économique et l'analyse dans un environnement où des statistiques pertinentes, détaillées et exactes sont de plus en plus nécessaires. Ce guide explique la nature, les objectifs et le fonctionnement du SGDD, les dimensions des données et les modalités de participation. Il offre aux offices nationaux de statistiques un outil de gestion et une structure qui favorisent la mise en place d'une solide méthodologie statistique, un établissement professionnel des données et la diffusion des données. Le guide remplace la version mise à jour en mars 2002 et intègre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), adoptés dans le cadre des Nations unies, comme éléments spécifiques du volet sociodémographique du SGDD, qui a été élaboré en collaboration avec la Banque mondiale.

International Monetary Fund

Abstract

Since the mid-1980s, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. The negotiations of the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances can be seen as the starting point of this trend. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been seen as an important tool to combat drug trafficking and, more recently, all serious crimes. Progress in this area is becoming a critical element in fighting organized crime, corruption, and the financing of terrorism, and maintaining the integrity of financial markets.

International Monetary Fund

Abstract

Over the past decade and beyond, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been seen as an important tool to combat drug trafficking and, more recently, as a critical element in fighting organized crime, corruption, and the financing of terrorism, and maintaining the integrity of financial markets. The first few financial intelligence units (FIUs) were established in the early 1990s in response to the need for countries to have a central agency to receive, analyze, and disseminate financial information to combat money laundering. Over the ensuing period, the number of FIUs has continued to increase, reaching 84 in 2003. This handbook responds to the need for information on FIUs. It provides references to the appropriate Financial ActionTask Force (FATF) standards wherever appropriate.

International Monetary Fund

Abstract

1.1 A price index is a measure of the proportionate, or percentage, changes in a set of prices over time. A consumer price index (CPI) measures changes in the prices of goods and services that households consume. Such changes affect the real purchasing power of consumers’ incomes and their welfare. As the prices of different goods and services do not all change at the same rate, a price index can only reflect their average movement. A price index is typically assigned a value of unity, or 100, in some reference period and the values of the index for other periods of time are intended to indicate the average proportionate, or percentage, change in prices from this price reference period. Price indices can also be used to measure differences in price levels between different cities, regions or countries at the same point in time.

International Monetary Fund

Abstract

13. Establishing clear roles and responsibilities for government and the rest of the public sector is a key aspect of fiscal transparency, because it provides a basis on which accountability for the design and implementation of fiscal policy can be assigned. Principles and practices in this regard concern the scope of government and the framework for fiscal management.

International Monetary Fund

Abstract

This chapter describes the purpose of this manual, the uses of government finance statistics, the structure of the government finance statistics system, major methodological changes from the previous edition of this manual, and methods of implementing the revised system.