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International Monetary Fund

Abstract

Voici plusieurs décennies que la nécessité d'une stratégie moderne de lutte contre le blanchiment de capitaux a été largement admise au niveau international. Le fait de priver les éléments criminels du produit de leurs crimes a été considéré de plus en plus comme un outil important pour lutter contre le trafic de stupéfiants et, plus récemment, comme un élément essentiel de la lutte contre le crime organisé, la corruption et le financement du terrorisme, ainsi que de la préservation de l'intégrité des marchés de capitaux. Les toutes premières cellules de renseignements financiers (CRF) ont été créées au début des années 90 en réponse à la nécessité pour les pays de disposer d'un organisme central pour la réception l'analyse et la diffusion d'informations financières en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux. Au cours de la période qui a suivi, le nombre de CRF a continué d'augmenter : on en comptait 84 en 2003. Ce manuel répond aux besoins d'informations sur les CRF. Les informations fournies incluent le cas échéant des renvois aux normes pertinentes du GAFI.

International Monetary Fund. Statistics Dept.

Abstract

11.1 This chapter provides practical guidance on strategic and management considerations about the compilation of FSIs and dissemination practices, which can be adapted to meet specific country circumstances.

International Monetary Fund

Abstract

La labor que dedica el FMI a las normas sobre divulgación de datos abarca dos niveles: el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD), que se aplica a todos los países miembros del FMI, y las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD), para los países que tienen o buscan acceso a los mercados internacionales de capital. El marco del SGDD ofrece a los gobiernos una guía sobre el desarrollo general de los datos macroeconómicos, financieros y sociodemográficos fundamentales para el análisis y la formulación de políticas en un contexto que, cada vez más, requiere datos estadísticos relevantes, exhaustivos y exactos. Esta Guía explica la naturaleza, objetivos y funcionamiento del SGDD; qué tipos de datos comprende y cómo participan los países. Brinda a las autoridades estadísticas nacionales una herramienta de gestión y un marco para promover una metodología estadística sólida, la compilación de datos con criterios profesionales y la divulgación de datos. Esta Guía reemplaza a la versión actualizada en marzo de 2002 e incorpora los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas, como elementos específicos del componente sociodemográfico del SGDD, desarrollado en colaboración con el Banco Mundial.

Mr. Marcello Caiola

Abstract

Before preparing a financial program or analyzing developments in a country, sufficient data on the economy’s past and expected performance are necessary. If the basis for the program or analysis is deficient, the program will probably not be well prepared and the objectives will not be achieved. All those data that may have an impact on the preparation of a program are needed. IMF missions are sometimes described as “hungry” for both statistics and data in general, but this hunger is logical, because before giving any advice or taking any decision, the mission must know what is happening in a country. The term “data” is used broadly here, meaning not only statistical information, but also details of pertinent legislation and of rules and regulations connected with the implementation of such legislation.

International Monetary Fund. Statistics Dept.

Abstract

1.1 This 2019 Financial Soundness Indicators Compilation Guide (Guide) provides guidance on the concepts and definitions, data sources and methods for the compilation and dissemination of financial soundness indicators (FSIs). (Table 1.1 contains the set of core and additional FSIs.)

International Monetary Fund