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International Monetary Fund

Abstract

En los últimos años, el FMI ha participado activamente en iniciativas de cooperación internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacionales y proteger y mejorar la integridad del sistema financiero internacional. Más allá de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participación también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Este manual facilitará la prestación de asistencia técnica pertinente al proporcionar un compendio de materiales esenciales para los funcionarios que tienen a su cargo la redacción de leyes de represión de estas actividades de financiamiento. Se presentan las normas y obligaciones internacionales pertinentes, junto con ejemplos de la legislación vigente orientada a cumplir con dichas normas y obligaciones. Los temas tratados en este libro son relevantes para todos los países, independientemente de su situación geopolítica.

International Monetary Fund

Abstract

A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se está convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante para combatir el comercio ilegítimo de estupefacientes y, más recientemente, en un elemento esencial de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, y una forma de mantener la integridad de los mercados financieros. Las primeras unidades de inteligencia financiera (UIF) se crearon a comienzos de los años noventa como respuesta a la necesidad de los países de contar con un organismo central para recibir, analizar y divulgar información financiera con el fin de combatir el lavado de dinero. En el período subsiguiente, la cantidad de unidades de inteligencia financiera siguió aumentando hasta llegar a 84 en 2003. Este manual constituye una respuesta a la necesidad de información sobre las unidades de inteligencia financiera. En los casos pertinentes, se hace referencia a las normas correspondientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).