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- International Conflicts; Negotiations; Sanctions x
- United States x
- Illegal Behavior and the Enforcement of Law x
- Terrorism x
- Society and Social Sciences x
- Crime--Economic aspects x
- National and International Security x
- Western Hemisphere x
- Terrorism, armed struggle x
- Criminology x
- Afghanistan, Islamic Republic of x
- Refine By Language: Spanish x
Abstract
En los últimos años, el FMI ha participado activamente en iniciativas de cooperación internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacionales y proteger y mejorar la integridad del sistema financiero internacional. Más allá de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participación también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Este manual facilitará la prestación de asistencia técnica pertinente al proporcionar un compendio de materiales esenciales para los funcionarios que tienen a su cargo la redacción de leyes de represión de estas actividades de financiamiento. Se presentan las normas y obligaciones internacionales pertinentes, junto con ejemplos de la legislación vigente orientada a cumplir con dichas normas y obligaciones. Los temas tratados en este libro son relevantes para todos los países, independientemente de su situación geopolítica.