Les Cellules de Renseignements Financiers : An Overview

Back Matter

Back Matter

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
February 2005
    Share
    • ShareShare
    Show Summary Details
    Bibliographie

      Bell, R.E.,2002, «The Prosecution of Lawyers for Money Laundering»,Journal of Money Laundering Control, Vol. 6, No. 1, p. 1726.

      Brown, Alastair,1997, «Money Laundering: A European and U.K. Perspective»,J.I.B.L, Vol. 8, p. 307.

      Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,1997. Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace.

      Conseil de l’Europe, Comité sur les problèmes criminels, Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux,Synthèse des systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux dans 22 pays membres du Conseil de l’Europe (rapport horizontal), 1998-2001.

      de Koker, Louis,2002, «Money Laundering Control: The South African Model»,Journal of Money Laundering Control, p. 16681.

      FinCEN,2002, Use of Currency Transaction Reports, Report to the Congress submitted by the Financial Crimes Enforcement Network on behalf of the U.S. Department of the Treasury.

      Gilmore, William C.,1999, Dirty Money: The Evolution of Money-Laundering Counter-Measures, 2e éd. (Strasbourg: Council of Europe Press).

      Groupe d’action financière (GAFI),2001, Examen des systèmes antiblanchiment du GAFI et des procédures d’évaluation mutuelle. 1992-99.

      Gilmore, William C.,2002, Révision des quarante Recommandations du GAFI, Document consultatif, 30mai.

      International Association of Insurance Supervisors (IAIS),2003, Insurance Core Principles and Methodology, ICP 28.

      Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV),2002, Objectifs et principes de la régulation financière.

      Schott, Paul Allan,2003, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (Washington,Banque mondiale et Fonds monétaire international).

      Sienczylo-Chlabicz, Joanna, andWojciechFilipkowski,2001, «The Polish Financial Intelligence Unit: A New Institution in the Polish Legal System»,Journal of Money Laundering Control, Vol. 5, No. 2, p. 15057.

      Spreutels, Jean,cl ClaireScohier,1998, «La prévention du blanchiment de capitaux: évolutions récentes», Rev. Dr. ULB, 1997-1, p. 16587, disponible sur le site Web: de la CRF belge à l’adressehttp://www.ctifcfi.be/fr/index.htm.

      Stessens, Guy,2000, Money Laundering, A New International Law Enforcement Model (Cambridge, Angleterre,Cambridge University Press).

      Thony, Jean-François,1996, «Processing Financial Information in Money Laundering Matters. The Financial Intelligence Units»,European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (Bruxelles), p. 257.

      van Duyne, Petrus C.,MarcelPheijffer,Hans G.Kuijl,Arthur Th.H.van Dijk, andGerard J.C.M.Bakkcr,2003, Financial Investigation of Crime: A Tool of the Integral Law Enforcement Approach (Nijmegen: Wolf Legal Publishers).

      Verhelst, Boudcwijn,Les cellules de renseignements financiers dans le contexte international. Groupe Egmont.

      You are not logged in and do not have access to this content. Please login or, to subscribe to IMF eLibrary, please click here

      Other Resources Citing This Publication